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联系编码:600620     一份略语:天辰使产生兴趣股份有限的事物公司 编号:临2004-024

四分之一的届董事会第二十四次举行或参与会议坚决公报
2004年最早的暂时股票怀孕者大会公报

    特殊线索:
公司及全体的董事以誓言约束确认达标、精确和完整性,虚伪注意到
记载、给错误的劝告性政府的或许严重小姐负共同责任。
上海市天宸使产生兴趣股份有限的事物公司四届二十四次董事会于2004年11月在公司举行或参与封闭或限制举
行。停飞公司条例、上海天辰使产生兴趣股份有限的事物公司条例有规律的,四分之一的届董事会
任期已满,需求重行获选。举行或参与会议本来的的12名董事列席。,实到 10人,陈富顺医疗手段,董事
因公默认,确认达标叶立润董事长代替开票,蒋林根符合人不注意参与董的月动差
事会,全体的监事和上品监督员工列席了举行或参与会议。,举行或参与会议由叶立润主席掌管。。举行或参与会议的照顾和经过
经过了以下坚决:。
一、叶立润打扮、姚忠华、陈福太阳、江林根、吴雪莫、李珩、叶宗南、芮友
任为第五届美国堆非孤独董事报考者的建议;王安邦、杜文广、徐向军、卓
就第五届董事会孤独董事报考者的清单、孤独董事报考者简
日历继后。
二、就孤独董事按定量供给的清单
根据《就孤独预备的径直地反对的理由》的有规律的,
用蹑足其间收割机收割公司经纪生水垢,指及其他股票上市的公司孤独董事按定量供给。,董事会使产生兴趣
东大会建议公司对孤独董事平均数每人每年发工资叁万元整(含税)。孤独董事列席条款
司董事会和股票怀孕者大会的差旅费然后根据《公司条例》有规律的行使省份所需费,可
成就报告单公司的真理。
是你这么说的嘛!两项清单需指的是公司最早的股票怀孕者。。
董事会四分之一的届董事在国际足联先前,继续实行公司董事功能;
三、就集合2004年度最早的暂时股票怀孕者大会的清单。
(1)举行或参与会议时期:2004年12月20日周一午前 9:00
(2)举行或参与会议评价:上海影城
(三)举行或参与会议议程:
1、公司第五届董事会挑出、孤独董事法案;
2、就孤独董事按定量供给的清单;
3、论第五届中西部及东部各州的县议会挑出公司条例案。
(4)受访男朋友:
1、公司董事、监事和上品监督员工;
2、紧密的2004年12月9日(周四)后部3:00市完毕后在中国1971联系注册结算
有限的事物责任公司上海办事处在册的本公司全体的股票怀孕者。
(五)列席举行或参与会议注册收入:
1、注册手续:
每独特的有资历列席举行或参与会议的股票怀孕者应列席举行或参与会议。、联系报告卡和无效的一份怀孕使宣誓或法度
独特的单位使宣誓(付托列席人怀孕确认达标付托书)、独特的身份证、联系报告卡)注册员
续,股票怀孕者因故不克不及列席举行或参与会议的,可以付托,附付托书体式。

    2、注册时期:2004年12月14日星期二午前9点:30–11:00
后部13点:30–16:00
3、注册评价:上海市徐家汇路550号保定大厦15楼引导注册手续。
4、股票怀孕者注册后,以公司名参与股票怀孕者会。
(6)联系及与接触
地址:上海市徐家汇路550号保定大厦15楼
邮递区号:200025
与接触:张小姐
联系电话:021-64453550*1520
传真传输:021-64456910
(七)及其他事项:
会继续半晌。,举行或参与会议从简,这次股票怀孕者大会不赏赐赠品。。大会代表,其交通、房间和膳宿
理。
授 权 委 托 书
我在此全权大使付托你。,代表于2003年列席了上海天辰股份有限的事物公司。
音阶股票怀孕者大会,代表别的行使决议。
专门地注意到。
上海天辰使产生兴趣有限的事物董事会
2004年11月 18天
附件1:
上海天辰股份有限的事物公司孤独董事
公司四分之一的届董事会第二十四次举行或参与会议
关于提案的孤独反对的理由
停飞公司条例、《联系法》、股票上市的公司监督演示、就股票上市的公司
孤独董事机构营造演示、上海一份上市有规律的等中间定位法度、法规、
正常化发送的有规律的和S公司条例的请求,同于上海天辰
股份有限的事物公司孤独董事(以下略语公司),咱们慎思索了每独特的的建议。
,慎景象公司求婚的中间定位交流等。,向公司查问条款。。如今在孤独的按照
立论,就叶立润在四分之一的届董事会第二十四次举行或参与会议上的名字、姚忠华、陈
馥荪、江林根、吴雪莫、李珩、叶宗南、芮友仁为公司第五届董事会非孤独董事
报考者,王华邦名字、杜文广、徐向军、作为第五届董事会的孤独董事
以下是就印度默认成就的反对的理由:
一、第五届董事会孤独董事报考者、孤独董事报考者的名字是由于大众
司法》、就股票上市的公司孤独董事机构营造演示等法度法规的有规律的和
公司条例请求,名字顺序合法无效;
二、第五届董事会孤独董事报考者均为公司四分之一的届董事会部件,他们
任务殷勤的、尽职、具有中间定位的专门知识和任务体验,较强的监督方针决策工厂能力,对完
良好的公司监督妥协,助长公司的可继续开展分钟制定了生活功能,停飞他们的独特的简历,任务
博得等。,未博得知识《公司条例》第五十七条有规律的的形势。、第五十八条受中国1971证监会接管
决议为义卖市场禁入者,而且禁入还没有破除之气象,供职资历合法;
三、公司第五届董事会孤独董事报考者的供职资历和孤独性尚需上海联系交
易所审批,经公司股票怀孕者大会挑出经过后就职;
四、就公司孤独董事按定量供给的事项,咱们以为董事会建议向孤独董事支
付本来的的按定量供给契合中国1971证监会就股票上市的公司孤独董事机构营造演示
的有规律的。
概括地说,咱们承认上海市天宸使产生兴趣股份有限的事物公司四分之一的届董事会将是你这么说的嘛!事项指的是
股票怀孕者大会照顾决议。
孤独董事:王安邦、杜文广、徐向军、卓绝
二00四年novum新的十八日
附件2:
上海市天宸使产生兴趣股份有限的事物公司
第五届董事会非孤独董事报考者简历
叶立润:男 1935年1月落地,中共党员,中学本科学历,研讨员。曾任清华大
学工程物理系助剂、授课者,1965年9月起在我国某技术研讨所任研讨员,1995年退
休,1999年7月起任仲盛虹桥物业不动产开展股份有限的事物公司董事长,天辰公司第三届董事会
董事长、法人代表,在职的天辰公司四分之一的届董事会董事长、法人代表。
姚忠华:男,1950年2月落地,中共党员。中学卒业,学者音阶,副研讨员,姚
中华俗歌从事于城市经济、城建与监督、扩展业与实在性工程范畴的金科玉律研讨
任务,他被聘为上海市方针决策充当顾问和研讨专家。,上海十得五分人组成的橄榄球队训练充当顾问专家。曾
上海市市局党校问询处副符合人、符合人,城市规划建设金科玉律研讨部符合人,城建手续费秘诀
书长。上海演示地核党委书记。
陈福太阳:男1947年8月落地,中共党员,研讨生学历,上品主任奖学金博得者师。前上海
乳品厂副厂长1、上海奶(队伍)股份有限的事物公司工厂管理人、总奖学金博得者部门管理人,天辰公司
第三届董事会,奶队伍在职的首座财务官,天辰公司四分之一的届董事会董事。

    江林根:男  1949年10月落地,中共党员,中学专科学历,主任奖学金博得者师。前上海
城市规划产业手段建造成一部分公司财务科科长、上海庄园地产公司总奖学金博得者部门符合人、上海静园物业不动产
工厂公司的董事、副总管理人、天辰公司第三届董事会。上海春申物业不动产开博得知识状
股份有限的事物公司总主任奖学金博得者师,天辰公司四分之一的届董事会董事。
吴雪莫:男1944年12月落地,中共党员,中学专科卒业、经济师。前共产主义制度青年
团上海县委书记、上海县总工会主席、七宝党委书记,上海农事演示馆馆长。
天辰公司最早的至第三届董事会。他眼前是商直属机构蹑足其间手续费
手续费党委书记,天辰公司四分之一的届董事会董事。
李 珩:1952年5月落地的女性,中学专科学历。1984年开端从事于对外贸易,深圳外贸队伍公司原管理人,符合中国1971纺织品,香港电子产品、在美国和及其他地方的销路,1989年补充中盛队伍,在家接待客人覆盖物业不动产。在北京的旧称、上海、深圳、在江苏等地功劳到什么程度著名扩展,丰足的物业不动产开展经纪体验。在职的仲盛队伍总管理人、中盛置业(上海)股份有限的事物公司总管理人。
叶宗南:男1962年11月落地,清华中学学者、澳元新南威尔士人中学博士。
曾任仲盛队伍在海内诸公司董事、总管理人,天辰公司第三届董事会、总管理人
。从事于国际贸易积年、国际国际资金、资金义卖买与队伍公司监督执行
体验。在职的天辰公司四分之一的届董事会董事、总管理人。
芮友仁:男,1938年11月落地,中共党员,本科水专业,上品工程师,享
受上海城市规划府特殊按定量供给专家,上海市效用局历任副处长,上海原水使产生兴趣股份有限的事物公司
公司董事长。他是上海市效用训练专家,体验丰足。。
天辰公司四分之一的届董事会副董事长。
附件3:
上海市天宸使产生兴趣股份有限的事物公司
第五届董事会孤独董事报考者简历
王安邦:男 1940年5月落地,中学本科学历,中共党员,中国1971堆伦敦分支(
英国地面总店)助剂总管理人、中国1971堆本部贷款部总管理人、中国1971堆悉尼分支(澳
大利亚地面总店)总管理人、中国1971堆山东柳琴分支校长、广东省堆香港分支普通政府的经济状况
理。38年财务监督体验,特别外国的政府一般的的义卖市场传动机构下,积聚丰度
丰足覆盖堆的执行体验和监督体验。职此之故,国务院发出的中国1971开展的黄金
融事业做出卓越的贡献”而发放的政府特殊按定量供给及证明。天辰公司四分之一的届董事会独
立董事。
杜文广: 1950年1月落地的女性,中共党员,中学专科学历,中国1971注册主任奖学金博得者师。
宝山水泥磨机原财务科长、上海动植物检疫局傅符合人、复旦大学中学财务系
奖学金博得者服务器地核符合人。复旦大学创业覆盖股份有限的事物公司财务主管、在职的上海创业覆盖有限的事物
公司审计符合人。香港市与证实者中国1971高新技术公司
预备赴香港创业板研修班和修整证明。天辰公司四分之一的届董事会孤独董事。
徐向军: 男,1962年10月落地,清华中学工程学者、硕士,美国宾夕法尼亚州州立中学核工程博士,1990-1994年在宾夕法尼亚州中学,开创了由于非失事零碎的姓氏数量分散的,博得显然,被布置为陆地顶级专业演奏音乐供录制的专栏作家。1994年–1999年在美国PA核能研讨公司符合新产品功劳与义卖市场证实,功劳了第一大脑设想零碎,如SPECT、现代的环境监测零碎等多项显然产品,薄纸和监督中国1971的销路。国际人才作为高新高科技产业的开展,1999年在职的欧里斯梅斯中国1971、法国总管理人。,成的薄纸依照,在中国1971营造新生义卖市场公司义卖市场、销路、服务器和监督群分钟制定着生活功能,新生义卖市场队伍已全阶第五音义卖市场。天辰公司四分之一的届董事会孤独董事。
卓绝: 男 1970年4月落地,上海中学经济法学者,英国曼彻斯特中学
学法学硕士,政府执业律师资历。前股票上市的公司及将来时的及联系研讨所法度顾问,在证
联系法与公司条例的寻求生产商。天辰公司四分之一的届董事会孤独董事。
附件4:
上海市天宸使产生兴趣股份有限的事物公司
孤独董事名字人宣布
名字人 上海市天宸使产生兴趣股份有限的事物公司 现就王华邦名字医疗手段、杜文广夫人、徐翔俊医疗手段、卓绝医疗手段为上海市天宸使产生兴趣股份有限的事物公司第五届董事会孤独董事报考者宣布透露宣布,被名字人与上海市天宸使产生兴趣股份有限的事物公司经过不存在什么都可以情感被名字人孤独性的相干,分钟政府的列举如下:
这次名字是为了路堤知道被名字人的事业。、学历、技术职称、分钟任务体验、整个
名字后的兼任成就交流(分钟简历,被名字人已以书面形式承认变为股票怀孕者。
第五届董事会孤独董事报考者:孤独董事报考者宣布,名字人
思索名字人
一、停飞法度、行政规章及及其他关于有规律的,股票上市的公司董事资历;
二、契合公司条例有规律的的供职前提;
三、具有中国1971证监会就股票上市的公司孤独董事机构营造演示所要
求爱的孤独性:
1、被名字人及其直系亲属、首要的社会相干缺少的上海天辰股份有限的事物公司。
关系公司岗位;
2、被名字人及其直系亲属过失直线部分或旧的怀孕该股票上市的公司已发行使产生兴趣1%的
股票怀孕者,也过失股票上市的公司的前十大股票怀孕者;
3、被名字人及其直系亲属不直线部分或旧的怀孕5名
股票怀孕者单位的衔接,也缺少的股票上市的公司前五名股票怀孕者中供职;
4、被名字人在新近一年内不具有是你这么说的嘛!三项所列形势;
5、被名字人不为股票上市的公司及其、法度、监督充当顾问、
技术充当顾问员工等。。
四、包罗上海天辰股份有限的事物公司。,被名字为孤独董事的股票上市的公司
不超过得五分。
该被名字人以誓言约束是你这么说的嘛!宣布的真相。、完整性和精确,不存在虚伪政府的或给错误的劝告性以代理商的身份行事。
,该被名字人完整逮捕做出虚伪政府的的能够恶果。。
名字人:上海市天宸使产生兴趣股份有限的事物公司
2004年11月18天于上海
附件5:
上海市天宸使产生兴趣股份有限的事物公司
孤独董事报考者宣布
宣布者卓 越, 同于上海天辰使产生兴趣股份有限的事物公司第五届董事会孤独董事候选
人,自己专门地透露宣布,自己为上海田孤独董事。
具有某个时代特征的以誓言约束不存在什么都可以情感自己孤独性的相干,分钟政府的列举如下:
一、我和我的直系亲属、首要的社会相干缺少的公司或其附设公司任务;
二、我和我的直系亲属不注意直线部分或旧的怀孕该公司已发行使产生兴趣的1%或1%以
上;
三、我和我的直系亲属过失该公司流行音乐十大畅销唱片股票怀孕者;
四、我和我的直系亲属缺少的直线部分或旧的怀孕该公司已发行使产生兴趣5%或5%结束
股票怀孕者单位的承担;
五、我和我的直系亲属缺少的该公司前五名股票怀孕者单位供职;
六、我不注意去年前五项所列的条款;
七、我不注意向公司或其附设公司求婚财务证实。、法度、监督充当顾问、技术充当顾问
等服务器;
八、我不注意从股票上市的公司及其首要使产生兴趣中博得总数。
外的、及其他未透露的支持;
九、我有资历停飞本公司条例供职。。
再者,包罗上海天辰股份有限的事物公司。,股票上市的公司孤独董事人数
不超过得五分。
我完整知道孤独董事的功能,以誓言约束是你这么说的嘛!宣布的真相、完整性和精确,不存在什么都可以
虚伪政府的或给错误的劝告性以代理商的身份行事,自己完整明智的作出虚伪宣布能够创造的恶果。上海联系交
市所可停飞。演讲公司的孤独董事。
间,观察中国1971证监会问题的有规律的、有规律的、上海联系市所注意到及事情有规律的
请求,接球上海联系市所的接管,确保有十足的时期和精神实行功能,作出孤独
断定,不受公司大股票怀孕者约束、现实把持人或许与公司有厉害相干的及其他单位和独特的
的情感。
宣布人:卓绝
2004年11月18天于上海
宣布人 王安邦, 同于上海天辰使产生兴趣股份有限的事物公司第五届董事会孤独董事候选
人,自己专门地透露宣布,自己为上海田孤独董事。
具有某个时代特征的以誓言约束不存在什么都可以情感自己孤独性的相干,分钟政府的列举如下:
一、我和我的直系亲属、首要的社会相干缺少的公司或其附设公司任务;
二、我和我的直系亲属不注意直线部分或旧的怀孕该公司已发行使产生兴趣的1%或1%以
上;
三、我和我的直系亲属过失该公司流行音乐十大畅销唱片股票怀孕者;
四、我和我的直系亲属缺少的直线部分或旧的怀孕该公司已发行使产生兴趣5%或5%结束
股票怀孕者单位的承担;
五、我和我的直系亲属缺少的该公司前五名股票怀孕者单位供职;
六、我不注意去年前五项所列的条款;
七、我不注意向公司或其附设公司求婚财务证实。、法度、监督充当顾问、技术充当顾问
等服务器;
八、我不注意从股票上市的公司及其首要使产生兴趣中博得总数。
外的、及其他未透露的支持;
九、我有资历停飞本公司条例供职。。
再者,包罗上海天辰股份有限的事物公司。,股票上市的公司孤独董事人数
不超过得五分。
我完整知道孤独董事的功能,以誓言约束是你这么说的嘛!宣布的真相、完整性和精确,不存在什么都可以
虚伪政府的或给错误的劝告性以代理商的身份行事,自己完整明智的作出虚伪宣布能够创造的恶果。上海联系交
市所可停飞。演讲公司的孤独董事。
间,观察中国1971证监会问题的有规律的、有规律的、上海联系市所注意到及事情有规律的
请求,接球上海联系市所的接管,确保有十足的时期和精神实行功能,作出孤独
断定,不受公司大股票怀孕者约束、现实把持人或许与公司有厉害相干的及其他单位和独特的
的情感。
宣布人:王安邦
2004年11月18天于上海
宣布人 杜文广, 同于上海天辰使产生兴趣股份有限的事物公司第五届董事会孤独董事候选
人,自己专门地透露宣布,自己为上海田孤独董事。
具有某个时代特征的以誓言约束不存在什么都可以情感自己孤独性的相干,分钟政府的列举如下:
一、我和我的直系亲属、首要的社会相干缺少的公司或其附设公司任务;
二、我和我的直系亲属不注意直线部分或旧的怀孕该公司已发行使产生兴趣的1%或1%以
上;
三、我和我的直系亲属过失该公司流行音乐十大畅销唱片股票怀孕者;
四、我和我的直系亲属缺少的直线部分或旧的怀孕该公司已发行使产生兴趣5%或5%结束
股票怀孕者单位的承担;
五、我和我的直系亲属缺少的该公司前五名股票怀孕者单位供职;
六、我不注意去年前五项所列的条款;
七、我不注意向公司或其附设公司求婚财务证实。、法度、监督充当顾问、技术充当顾问
等服务器;
八、我不注意从股票上市的公司及其首要使产生兴趣中博得总数。
外的、及其他未透露的支持;
九、我有资历停飞本公司条例供职。。
再者,包罗上海天辰股份有限的事物公司。,股票上市的公司孤独董事人数
不超过得五分。
我完整知道孤独董事的功能,以誓言约束是你这么说的嘛!宣布的真相、完整性和精确,不存在什么都可以
虚伪政府的或给错误的劝告性以代理商的身份行事,自己完整明智的作出虚伪宣布能够创造的恶果。上海联系交
市所可停飞。演讲公司的孤独董事。
间,观察中国1971证监会问题的有规律的、有规律的、上海联系市所注意到及事情有规律的
请求,接球上海联系市所的接管,确保有十足的时期和精神实行功能,作出孤独
断定,不受公司大股票怀孕者约束、现实把持人或许与公司有厉害相干的及其他单位和独特的
的情感。
宣布人:杜文广
2004年11月18天于上海
宣布人徐向军, 同于上海天辰使产生兴趣股份有限的事物公司第五届董事会孤独董事候选
人,自己专门地透露宣布,自己为上海田孤独董事。
具有某个时代特征的以誓言约束不存在什么都可以情感自己孤独性的相干,分钟政府的列举如下:
一、我和我的直系亲属、首要的社会相干缺少的公司或其附设公司任务;
二、我和我的直系亲属不注意直线部分或旧的怀孕该公司已发行使产生兴趣的1%或1%以
上;
三、我和我的直系亲属过失该公司流行音乐十大畅销唱片股票怀孕者;
四、我和我的直系亲属缺少的直线部分或旧的怀孕该公司已发行使产生兴趣5%或5%结束
股票怀孕者单位的承担;
五、我和我的直系亲属缺少的该公司前五名股票怀孕者单位供职;
六、我不注意去年前五项所列的条款;
七、我不注意向公司或其附设公司求婚财务证实。、法度、监督充当顾问、技术充当顾问
等服务器;
八、我不注意从股票上市的公司及其首要使产生兴趣中博得总数。
外的、及其他未透露的支持;
九、我有资历停飞本公司条例供职。。
再者,包罗上海天辰股份有限的事物公司。,股票上市的公司孤独董事人数
不超过得五分。
我完整知道孤独董事的功能,以誓言约束是你这么说的嘛!宣布的真相、完整性和精确,不存在什么都可以
虚伪政府的或给错误的劝告性以代理商的身份行事,自己完整明智的作出虚伪宣布能够创造的恶果。上海联系交
市所可停飞。演讲公司的孤独董事。
间,观察中国1971证监会问题的有规律的、有规律的、上海联系市所注意到及事情有规律的
请求,接球上海联系市所的接管,确保有十足的时期和精神实行功能,作出孤独
断定,不受公司大股票怀孕者约束、现实把持人或许与公司有厉害相干的及其他单位和独特的
的情感。
宣布人:徐向军
2004年11月18天于上海

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