普邦股份:独立董事2016年度述职报告_搜狐财经

原加标题:普邦库存:2016年度孤独董事年度公报

广州普邦园林股份有穷的公司 孤独董事 2016 年度述职表明 作为广州普邦园林股份有穷的公司(以下略语“公司”)的孤独董事,朕坚持奇纳 人民共和国公司条例》、 股上市的公司公司经管基音的、 顾虑在股上市的公司创办孤独董事体系的直接的视域》、 《深圳股市所中小集会板股上市的公司董事行动直接的》等相关性金科玉律和规章体系的裁定, 孤独董事体系、C公司条例的使关心裁定和问问题,在 2016 一年纪的任务作,朕是成立的。、 刚要、孤独的基音的,坚韧家具,真实可信的负担工作,正量插脚使关心相识,使直接地活动孤独董事的功能 用,董事相识案的沉思,无效技术维护公司和一切伙伴的支持。如今朕是 2016 年纪的任务 伙伴和伙伴代表简报。 一、列席董事会和伙伴大会 2016 年度,朕插脚了董事会和伙伴大会。,家具孤独董事的坚韧工作。公 司 2016 年度董事会相识、聚集伙伴大会、按照法定手续花名册,大人物们事情方针决策事项及以此类推大人物们事项 相关性顺序先前使臻于圆房。,合法无效,2016 在这年纪里,朕与董事会的推荐缺少任何一个相干。 有提议反对的话,学术权威都投了投票赞成者。。 2016 年度,公司花名册 5 次伙伴相识,区别对待为 2015 伙伴每一年的大会、2016 2008一号 时伙伴大会、2016 年其次次暂时伙伴大会、2016 年第三倍的数暂时伙伴大会然后 2016 年第四次 暂时伙伴大会;前述的相识朕均以亲自或教训的方式列席相识。 孤独董事 麝香插脚 列席现场 以教训方式 代表列席 缺乏 有两遍陆续损失吗? 相识典型 姓名 次数 次数 插脚频率 次数 次数 亲自插脚相识 董事会 15 15 0 0 0 否 葇荑花 伙伴大会 5 5 0 - 董事会 8 8 0 0 0 否 袁启峰 伙伴大会 3 3 0 - 董事会 8 8 0 0 0 否 杨萧蔷 伙伴大会 3 3 0 - 董事会 7 7 0 0 0 否 汪林 伙伴大会 2 2 0 - 董事会 7 7 0 0 0 否 康肖扬 伙伴大会 2 2 0 - 二、独使被安排好视域表现 2016 年度,朕是以相关性法度为根底的。、规章及使关心裁定,在纸上印公司的下列的相关性成绩 使被安排好视域。 (一)2016 年 4 月 19 日,公司二次董事会第三十九点钟次相识,朕对 2015 每一年度公报 相关性事项颁发了独使被安排好视域。 朕以为:公司《2015 年度内心里把持生命本源评价表明可以成立、它直接地体现了公司的内心里把持。 体系的真实环境,内心里把持无效;公司缺少发作关系市环境;公司不存在股份伙伴及其关系 方非经纪性居住公司资产的环境,缺少发作外来的抵押品环境;公司 2015 年度利润分配预案契合 相关性法度、法规然后《公司条例》、公司《分赃经管体系》、《自食恶果三年伙伴及于发射》的裁定, 脱下保留公司利润分配保险单的陆续性和稳定性,脱下公司如愿以偿持续、安康的开展。公司 估计 2016 与泛亚上海的年度每日相关性市,是由于单方 2016 年可能发作的关系市环境 做出的有理预测。公司的关系市按照刚要、有理的限定价钱保险单,参照市价确定关系市 价钱,无力的心情公司资产的孤独性,契合公司及一切伙伴的支持,不存在伤害公司及伙伴利 益的环境;广东中部的珠江会计事务所股份有穷的公司坚韧家具,克期使臻于圆房审计任务,为公司问题 的审计表明成立、刚要地成绩报告单了公司的财务情形和经纪效果,答应续聘;公司此次董事及高 级地产经管人薪酬体系是按照公司所处的交换、脱落的薪酬程度,接合的公司的实践经纪环境制 定的,脱下激化公司高管坚韧家具,助长公司使升级任务性能及经纪效益。 (二)2016 年 6 月 8 日,公司其次届董事会第四十个一次相识,朕对《调节器股调动球员激 励工程行权价钱的推荐》颁发了独使被安排好视域。 朕以为:公司 2015 伙伴每一年的大会议论经过了《2015 年度利润分配预案》,自分配药 在加盖于发行至家具学时,,响应地分配体系调节器为以持续存在 总公平合理的事 1,705,530,176 库存为根底,一切伙伴 10 股派 人民币(含税),由于以 上环境,朕答应公司的股调动球员激发工程行权价钱自公司这次合法权利分配布置好的东西使臻于圆房之日(即 2016 年 6 月 16 天),按照《广州普邦园林股份有穷的公司股调动球员激发工程(草案)》的要 追求响应的调节器,股调动球员的调节器后的行使价钱应列举如下 元/股 元/股 元/股。 (三)2016 年 6 月 27 日,公司二次董事会第四十个二次相识,朕在空话顾虑互换公司 募集资产比率装饰记入项主词》相关性推荐颁发了独使被安排好视域。 朕以为:资产筹措的这种多样,它接合的了市場環境的多样。,增多筹资性能 动身,鉴于奥利格的实践环境作出恮的确定,止付运用募集资产持续装饰钻井速度 强半信半疑记入项主词,脱下增多筹资性能,使最优化财务构造,对增多公司的全体效 益有正量的助长功能,契合公司的开展战术,为公司和伙伴创作更大效益。这次变换募集资 金决意家具了不可避免的的顺序,契合《深圳股市所中小集会板股上市的公司一般的运作直接的》等相 关裁定,不违背奇纳证监会、深圳股市所法规与基金的运用 定。董事会在议论此事项时,议论顺序合法、无效,不存在伤害公司和中小伙伴合法利 益的环境。 (四)2016 年 7 月 9 日,公司其次届董事会第四十个三倍的数相识,朕对《顾虑第三届董事 会分子报考者名声的推荐》,《顾虑谋划发行库存贿赂资产并敷用药延缓发作复牌的推荐》颁发了独 使被安排好视域。 朕以为: 1、公司第三届董事会分子报考者的名声顺序契合《公司条例》和《公司条例》的裁定;候 选人供职资历契合挑起股上市的公司董事的条款,能胜任所聘工作说明的问问题,不存在《公司 法》裁定取缔供职的环境,然后被奇纳证监会处以刑罚股票市场禁入处分的环境。 2、这次谋划发行库存贿赂资产事项停牌学时,普邦园林董事会直接地关怀事项发出环境并 即时家具要旨发行工作,每得五分市日述说了一次顾虑谋划发行库存贿赂资产持续停牌公报。 为促进这次发行库存贿赂资产事项任务行进,普邦园林与现在称Beijing博睿赛思要旨体系集成有穷的公 司、现在称Beijing威廉希尔科学与技术库存股份有穷的公司的市彼已签署《发行库存及利于现钞贿赂资产骨架 科学实验报告》,该骨架科学实验报告仅为这次市的初步用意,不存在伤害公司及一切伙伴支持的境况。公司 孤独董事在挑剔的默认公司因发行库存贿赂资产事项敷用药持续停牌的布置好的东西后,以为公司因发行 库存贿赂资产事项敷用药持续停牌不存在伤害公司及一切伙伴支持的境况,董事会投票表决顺序合 法合规。 (五)2016年7月27日,公司第三届董事会一号相识,朕对《顾虑股份伙伴及以此类推关 联方居住公司资产、公司外来的抵押品环境的独使被安排好视域》、《顾虑从事公司董事长、董事会干事及高 级地产经管人的独使被安排好视域》颁发了独使被安排好视域。 朕以为: 1、公司不存在股份伙伴及其关系方非经纪性居住公司资产的环境;公司不存在为股份股 东及公司持股50%以下的以此类推关系方、任何一个非社团单位或关于个人的简讯赡养抵押品的环境;多达2016年6 月30日,公司抵押品其他全体职员重新思索17,800万元,在监狱里为全资分店抵押品的其他全体职员为17,800万元,占公 司表明按期的净资产的,公司未发作任何一个设计一个版式的违规外来的抵押品环境。 2、董事会这次从事董事长、董事会干事及高级地产经管人(以下略语“高管”)顺序符 合《公司条例》等一般的性文章及《公司条例》的裁定。高管报考者契合挑起股上市的公司高管的条 件,能胜任所聘岗位的有或起作用问问题;与公司股份伙伴、实践把持人及以此类推董监高不存在以此类推 关系相干;未查明以下环境:①《公司条例》一号百四十六条裁定的境况经过;②被奇纳证监 会采用股票市场禁入方式;③被股市所公诸于众认定为不划一挑起股上市的公司董事、监事和高 级地产经管人;④亲密的三年内受到奇纳证监会行政处分;⑤亲密的三年内受到股市所公诸于众谴 责或许三倍的数在上文中通报批评;⑥因涉嫌愚蠢的事被司法机关备案侦探或许涉嫌犯法违规被奇纳证监 会备案调查;契合《公司条例》等相关性法度、法规和裁定问问题的供职条款。 (六)2016年9月10日,公司第三届董事会其次次相识,朕对《顾虑发行库存及利于现 金贿赂资产并募集相称资产》颁发了独使被安排好视域。 朕以为: 1、这次市体系契合《公司条例》、《有价证券法》、《股上市的公司大人物们资产重组规定的》及以此类推 使关心法度、法规和奇纳证监会发表的一般的性文章的裁定,契合公司开展战术,脱下增强公 司到达程度和可持续开展性能;脱下举行辩护中小伙伴支持;脱下公司的久远开展。这次交 易体系有着有实行可能和机动性。 2、《广州普邦园林股份有穷的公司发行库存及利于现钞贿赂资产并募集相称资产表明书》 及其摘要、公司与市彼签署的附见效条款的《发行库存及利于现钞贿赂资产科学实验报告》,契合 《中华人民共和国公司条例》、《中华人民共和国有价证券法》、《股上市的公司大人物们资产重组规定的》、 《股上市的公司有价证券发行规定的》、《顾虑一般的股上市的公司大人物们资产重组若干成绩的裁定》等相关性 法度、法规、一般的性文章的裁定。这次市体系有理,有着机动性,在诡计不可避免的的称赞、 准许和认可后那就够了家具。 3、这次评价机构广东联信资产评价地产现实鉴定人股份有穷的公司有着孤独性;这次评价想象 上述各点具有有理性;评价方式与评价意图的相关性性划一;这次评价限定价钱有着公允性 4、这次市的相关性推荐经公司第三届董事会其次次相识议论经过。公司这次董事会相识 的花名册、聚集、投票表决顺序和方式契合《中华人民共和国公司条例》、《公司条例》的相关性裁定。 同时,朕在空话顾虑互换公司募集资产比率装饰记入项主词》颁发了独使被安排好视域。 朕以为:资产筹措的这种多样,它接合的了市場環境的多样。,增多筹资性能 动身,鉴于奥利格的实践环境作出恮的确定,止付运用募集资产持续装饰钻井速度 强半信半疑记入项主词,脱下增多筹资性能,使最优化财务构造,对增多公司的全体效 益有正量的助长功能,契合公司的开展战术,为公司和伙伴创作更大效益。这次变换募集资 金决意家具了不可避免的的顺序,契合《深圳股市所中小集会板股上市的公司一般的运作直接的》等相 关裁定,不违背奇纳证监会、深圳股市所法规与基金的运用 定。董事会在议论此事项时,议论顺序合法、无效,不存在伤害公司和中小伙伴合法利 益的环境。 (七)2016年9月26日,公司第三届董事会第三倍的数相识,朕对《顾虑调节器股调动球员激发 工程赋予物体、赋予定量及对股调动球员激发工程第三个行权期获授调动球员未积累到行权条款同意 吊销的推荐》,、《顾虑延年益寿确定变换公司2014年非公诸于众发行股募集资产比率装饰记入项主词限期的 推荐》颁发了独使被安排好视域。 朕以为: 1、董事会调节器股调动球员激发工程赋予物体、赋予定量及对股调动球员激发工程一号流的授 予第三个行权期未积累到行权条款响应获授股调动球员同意吊销,契合《股上市的公司股权激发经管 方式》及《股权激发使关心事项函1-3号》等使关心金科玉律的裁定,契合公司《股调动球员激 励工程(草案)》的问问题,无力的对公司的财务情形和经纪效果发生实在性心情,无力的伤害公司 及一切伙伴的支持。朕答应董事会对公司这次调节器及吊销股调动球员的事项。 2、这次延年益寿确定变换非公诸于众发行募集资产装饰记入项主词限期,是增多筹资性能 动身,鉴于奥利格的实践环境作出恮的确定,无效保证公司和伙伴的支持。本 次延年益寿确定过剩募集资产装饰记入项主词的限期家具了不可避免的的顺序,契合《深圳股市所中小企 业板股上市的公司一般的运作直接的》等相关性裁定,不违背奇纳证监会、深圳股市所及公司关 于股上市的公司募集资产运用的使关心裁定。董事会在议论此事项时,议论顺序合法、无效, 不存在伤害公司和中小伙伴合法支持的环境。 (八)2016年10月28日,公司第三届董事会第四次相识,朕对《吊销募集资产专项账 户的推荐》颁发了独使被安排好视域。 朕以为:在募集资产运用终了后吊销使被安排好的公用报账,契合公司实践环境,家具了必 要的审批顺序,契合《深圳股市所股上市裁定》、《深圳股市所中小集会板上市公 司一般的运作直接的》等的使关心裁定。朕答应公司吊销募集资产专项报账事项。 (九)2016年11月11日,公司第三届董事会第五次相识,朕对《变换有价证券略语的推荐》 颁发了独使被安排好视域。 朕以为:公司有价证券略语变换为:普邦库存,公司英文略语变换为:PB HOLDINGS,契合 公司“生态景观+绿色环保+亮度民生”平台化战术规划,变换后的公司略语不心情公司原 主营事情。朕答应公司变换有价证券略语事项。 (十)2016年11月28日,公司第三届董事会直觉次相识,朕对《变换公司2014年非公 冲洗行股募集资产比率装饰记入项主词的推荐》颁发了独使被安排好视域。 朕以为:资产筹措的这种多样,它接合的了市場環境的多样。,增多筹资性能 动身,鉴于奥利格的实践环境作出恮的确定,止付运用募集资产持续装饰钻井速度 强半信半疑记入项主词,脱下增多筹资性能,使最优化财务构造,对增多公司的全体效 益有正量的助长功能,契合公司的开展战术,为公司和伙伴创作更大效益。这次变换募集资 金决意家具了不可避免的的顺序,契合《深圳股市所中小集会板股上市的公司一般的运作直接的》等相 关裁定,不违背奇纳证监会、深圳股市所法规与基金的运用 定。董事会在议论此事项时,议论顺序合法、无效,不存在伤害公司和中小伙伴合法利 益的环境。 (十一)2016年12月13日,公司第三届董事会第七次相识,朕对《顾虑调节器发行库存 及利于现钞贿赂资产并募集相称资产体系的推荐》颁发了独使被安排好视域。 朕以为: 1.公司这次对发行库存及利于现钞贿赂资产并募集相称资产体系的调节器,契合《契约法》、 《公司条例》、《有价证券法》、《股上市的公司大人物们资产重组规定的》等金科玉律及公司条例的裁定, 契合公司开展战术,无力的对公司这次市形成不顺心情,无力的伤害中小伙伴支持,朕答应 公司对这次市体系举行调节器。 2.地面《股上市的公司大人物们资产重组规定的》及奇纳证监会述说的《股上市的公司接管法度法 规常见成绩与调惩戒缀编》的相关性裁定,这次调节器不外形对这次市体系的大人物们调节器。 3. 这次董事会相识的聚集、投票表决顺序契合《公司条例》等法度、法规及公司条例、公司董 事相识事裁定的相关性裁定,这次市体系的调节器属于公司2016年第三倍的数暂时伙伴大会议论通 过的《顾虑提请伙伴大会准许董事会手感这次发行库存及利于现钞贿赂资产并募集相称资产 相关性布置好的东西的推荐》的准许排列,摈除另行聚集伙伴大会议论。 三、董事会下借道静脉输液法任务环境及年报任务环境 (一)公司使被安排好董事会借道静脉输液法的架构及专责全体职员的环境列举如下表所示: 借道静脉输液法 主任长官 长官 下设家具机构 募集资产战术发射空军大队 战术装饰长官会 涂善忠 曾德华、葇荑花、康肖扬、汪林 外来的装饰经管空军大队 审计长官会 葇荑花 康肖扬、汪林 审计部 薪酬与调查长官会 汪林 黄庆和、康肖扬 (无) 名声长官会 康肖扬 曾德华、汪林 (无) 表明期内,地面公司实践经纪经管需求,四分染色体长官会各自聚集相识的环境列举如下: 借道静脉输液法 相识次数 相识主旋律 1、论库存贿赂资产与相称资产的筹集成绩 论剖析,并区域结局表明给董事会; 战术装饰长官会 2 2、对宝盛科学与技术股权现钞贿赂的议论与剖析,并区域结局 向董事会表明; 1、思索公司 2015 每一年度公报,反省公司 2015 年度内心里审计与资产筹措 金的运用,向董事会表明; 2、思索公司 2016 年一号一刻钟表明,反省公司一一刻钟内审环境及募集资 金的运用,向董事会表明; 审计长官会 4 3、思索公司 2016 年半年度公报,其次曲公司内心里审计与筹资调查 运用环境,向董事会表明; 4、思索公司 2016 第三一刻钟年度公报,反省公司三一刻钟内审环境及募集资 金的运用,向董事会表明。 1、地面公司经纪经管业绩,对公司董事、监事及高级地产经管人 2016 年 薪酬与调查长官会 1 的任务环境举行调查,识别其薪酬、报酬环境; 2、对各部门送交的顾虑股权激发物体绩效调查事项举行中止识别。 1、对名声第三届董事会报考者事项举行议论剖析,并区域结局见报董事 名声长官会 2 会。 2、对续聘高级地产经管人事项举行剖析,并区域结局表明给董事会。 (二)表明期内,朕按期问问题公司的决算表及经纪通知,即时默认、认识公司小题大做 环境和大人物们事项发出环境;在 2016 年度公报编制列队行进中,朕与公司高管层举行了深化交流, 正量默认公司经纪情形,听取了财务总监对 2016 年度财务情形和经纪效果的环境报告请示。 四、举行辩护装饰者合法权利遵守所做的以此类推任务 (一)对公司要旨发行任务的监视 朕持续关怀公司的要旨发行任务,催促公司严密的按照《股上市的公司要旨发行规定的》、 《深圳股市所股上市裁定》、 深圳股市所中小集会板股上市的公司一般的运作直接的》、 深 圳市所股上市的公司要旨发行任务直接的》等相关性裁定,对公司 2016 年度要旨发行任务的真实、 正确、即时、完好无缺举行监视。 (二)对公司经管构造及经纪经管的监视 朕严密的按照使关心金科玉律、《公司条例》及《孤独董事体系》的裁定负担工作,正量出 席公司相关性相识,对公司送交各项推荐举行了仔细复核,成立、孤独、颁发本身的视域与观 点,应用本身的专门知识做出刚要的判别,实在举行辩护公司和中小伙伴的支持。 朕对公司的小题大做经纪、内心里把持等体系的圆房及家具环境、募集资产的运用、关系 市、仔细支票和监视财务经管和事情开展,使直接地活动孤独董事的功能 有或起作用,增多董事会方针决策的科学性和成立性。 (3)增强自由课题,增多负担工作的性能 正量探索使关心法度、法规的相关性一般的性文章,正量插脚接管机构修整 训,经过持续课题,对相关性裁定的附加的默认,增多本身负担工作的性能,集会方针决策与风险防护 扬谷机赡养甚至更好的提议,对大众合法合法权利的设计一个版式举行辩护。 五、孤独董事特殊权利的行使 (1)会计事务所不存在任何一个提议; (2)未能聚集董事会相识; (3)缺少孤独的内部审计和磋商机能; (4)未能在G领先公诸于众征询伙伴投票决议; (5)未向董事会提议聚集相识的提案;。 六、2017 年度家具工程 2017 年度,朕将持续增强朕的课题。,严密的按照裁定和问问题负担工作,将进 谨慎一步。、真实可信的、家具孤独董事有或起作用的坚韧姿态,甚至更好地技术维护公司和大众伙伴的合法合法权利 益。 预报新年,经过与董事会、中西部及东部各州的县议会、集会经管持续保留亲密沟通,运用 专门知识丰足亲身经历,董事会科学方针决策的有理化提议,使公司更伺侯经管 硬度,用手操作全部一般的化,及于广阔装饰者,业绩甚至更好。 联系信息:柳 絮 liuxu701@ 康肖扬 汪 林 tony-wanglin@ 广州普邦园林股份有穷的公司 孤独董事 2017年2月24日回到搜狐,检查更多

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